Мережа обмінників «КИТ Груп» погоріла на криптовалютних махінаціях

Антон Ткаченко, співвласник КИТ ГРУП та ФК Ліберті Фінанс

Шахраї надурили компанію хитрих братів Ткаченків на 1,2 мільйони євро.

В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «КИТ ГРУП» (КИТ GROUP), котрий втратив 1,2 млн євро під час спроби обготівкувати кошти через криптовалютні схеми. Як передають [гучні справи], про це пише 368.media з посиланням на судові документи.

За даними досудового розслідування, 20 вересня 2024 року двоє чоловіків звернулися до представника пункту обміну валют «КИТ ГРУП» із пропозицією продати безготівкові кошти на суму майже в 1,2 млн євро та придбати на цю суму криптовалюту USDT. Міняла, 1995 року народження, повірив у вигідність угоди і залучив довірену особу для організації переказів 1,24 млн USDT із власних криптогаманців на гаманці, надані зловмисниками.

Паралельно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, підконтрольної одному з фігурантів, із рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 млн євро частинами з призначенням платежу «оплата по інвойсу».

Однак зловмисники надали до банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів на рахунок, залишивши «КИТ ГРУП» без криптовалюти та грошей.

Викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі кошти змішали з іншими активами через «міксер»-схеми, використавши одноразові анонімні гаманці, і вивели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Частину коштів виведено через криптобіржу Kyrrex та обліковий запис на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).

Слідство встановило, що на території України діє злочинна організація, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Її схема полягала у створенні у потерпілих оманливого враження вигідності фінансових операцій, використанні підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без наміру виконувати угоди.

Прикметно, що постраждале від цієї афери «КИТ ГРУП» саме перебуває у полі зору Національного банку. Згідно повідомленню НБУ від 20 липня, компанія може ухилятися від передбаченого законодавством нагляду фінрегулятора.

У повідомленні стверджується, що під час здійснення безвиїзного нагляду та попереднього аналізу діяльності ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Національний банк виявив, що інтернет-сервіс «КИТ GROUP» (який працює через мережу відділень ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс») рекламує, крім операцій, визначених діючою ліцензією компанії, операції, що «виходять за її межі», зокрема щодо здійснення переказу готівки. Надання зазначеної послуги потребує окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунків.

Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу «КИТ GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень.

Як ми писали раніше, в 2020 році «КИТ GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» фігурували у кримінальному провадженні СБУ. Спецслужба вважала, що ці компанії брали участь у схемі фінансування терористичного анклаву «ДНР» за рахунок коштів із пункту обміну валюти в Одесі.

За даними слідства, група осіб в Одесі та Одеській області організувала схему переказу коштів на території, непідконтрольні Україні — «ЛНР» і «ДНР». Ці кошти, зокрема, використовувалися для фінансування збройних формувань «ДНР».

СБУ вийшла на ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», яка займається обміном валюти в Одесі. Пункт обміну цієї фірми розташовувався на вул. Рішельєвська, 42 — там само, де й офіс зареєстрованого в Харкові ТОВ «КИТ ГРУП». Останнє викрили в махінаціях з валютою та наданні послуг з її переказу на території Донбасу, непідконтрольні Україні.

Керівником і засновником ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ ГРУП» тоді була одна й та сама особа — житель Харкова Антон Ткаченко. ТОВ «КИТ ГРУП» був оформлений на нього та його брата Івана. За даними правоохоронців, у пункті обміну валюти на Рішельєвській, 42, накопичували готівку в гривнях, переводили її в іноземну валюту й відправляли на Донбас.

Зазначимо, що ФК «Ліберті Фінанс» і «КИТ ГРУП» досить часто згадуються у судових документах в контексті тих чи інших кримінальних проваджень.

Зокрема, у 2016 році головне слідче управління Генеральної прокуратури розслідувало провадження № 42016000000003527 щодо посадовців Головного управління Державної фіскальної служби Харківської області за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).

За даними слідства, низка посадовців не перешкоджали протиправній діяльності СГД, пов’язаної із незаконним виробництвом сировини для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, а також використанню підроблених акцизних марок, з метою прикриття своєї протиправної діяльності для наступних підприємств:

• ДП «Дублянський спиртзавод» (00375289);
• ДП «Івашківський спиртзавод» (00375250);
• ДП «Укрспирт» Артемівське МДП (37199618);
• ДП «Харківській ЗШВ» (30590422);
• ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (33867056).

Згідно фабулі справи, посадовці ДФС Харківщини організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб’єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток та проводити “обнал”.

Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а слугували прикриттям, серед яких були (39806926), «КИТ ГРУП» (39052517), «Фірма «КИТ» (30038426), ПТ «Ломбард «КИТ ГРУП плюс» (39074991) та інші.

Буцімто ці установи проводили фінансові операції без відображення в бухгалтерії та видачі касових чеків, а також здійснювали обмін валют поза межами офіційних пунктів за попередньою домовленістю. Сума обмінюваних коштів значно перевищувала допустимі межі, що вказує на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Співробітники ДФС Харківщини, зловживаючи службовим становищем, прикривали ці операції, уникаючи перевірок і не вживаючи заходів для припинення незаконної діяльності. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України. Результатів цієї гучної справи досі немає.

Але все ж таки, схоже, компанії братів Ткаченків в останні роки більше тяжіють до криптовалютних схем.

З червня 2021 року у Кропивницькому поліція розслідує провадження № 42021120000000119. У травні того року місцевий мешканець намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт «КИТ ГРУП», але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі – залишився взагалі без грошей.

Підозру за ч.2 ст.200 ККУ (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) отримала касирка фірми Білан Ольга Кузьмівна, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник.

Вони діяли через Telegram-канал під назвою «обмін валют» (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як “службове приміщення”. Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram.

На рік раніше, у 2020-му слідче управління ГУНП у Вінницькій області розпочало провадження № 42020020000000264. Як сказано в матеріалах справи, «під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України».

За версією слідчих, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м.Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій, та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - м. Вінниця, вул.Соборна, буд.81, прим. 25. За цією адресою був розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ ГРУП».

У 2022-у ще одну «криптопральню» братів Ткаченків викрили у Ужгороді, але цього разу не поліцейські, а детективи Бюро економічної безпеки.

[гучні справи]

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.