[гучні справи]

відмивання грошей

БЕБ розгромило «пральню», через яку «відмили» 18 мільярдів гривень

вт, 28/04/2026 - 04:09

Клієнтами конвертаційного центру були понад 200 підприємств в п’яти регіонах країни.

Антон Ткаченко: смертельна автотроща і мережа борделів

ср, 15/04/2026 - 11:29

Антон Ткаченко, Ego Studio

Під прикриттям салонів еротичного масажу Ego Studio в Україні, імовірно, працює два десятки будинків розпусти. За ними, швидше за все, стоїть одна і та ж людина.

Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT

пн, 09/03/2026 - 18:33

Антон Ткаченко і Володимир Носов

Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка у відмиванні наркогрошей через криптобіржу Володимира Носова.

Схематозник Антон Шухнін невдало пограбував італійський модний бренд

вт, 03/03/2026 - 21:29

Антон Шухнін

Бізнесмен із Донецька на кілька років привласнив торгову марку Jacob Cohën.

Галущенко сидів «на зарплаті» у Міндіча, отримуючи зі $112 млн лише по $150 тис. на місяць

ср, 18/02/2026 - 19:46

За майже чотири роки дії корупційної схеми ексміністр енергетики отримав трішки більше $9 мільйонів.

Справа на $112 мільйонів. Ексміністру енергетики Галущенку оголошено підозру

пн, 16/02/2026 - 19:58

Гроші виводилися через іноземний «інвестиційний» фонд, серед вкладників якого була родина Германа Галущенка – колишня дружина і четверо діти.

Страницы