[гучні справи]

брудні гроші

Кримінальники і безробітні докинули грошенят на заставу Мудрій

пт, 09/10/2026 - 19:20

Ірина Мудра

До визволення Ірини Мудрої із СІЗО залучили підставних осіб.

Бюро економічної безпеки вполювало КИТ Group

ср, 07/10/2026 - 19:45

Через цю мережу відмивали гроші навіть наркокартелі.

Антон Ткаченко: смертельна автотроща і мережа борделів

ср, 15/04/2026 - 11:29

Антон Ткаченко, Ego Studio

Під прикриттям салонів еротичного масажу Ego Studio в Україні, імовірно, працює два десятки будинків розпусти. За ними, швидше за все, стоїть одна і та ж людина.

Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT

пн, 09/03/2026 - 18:33

Антон Ткаченко і Володимир Носов

Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка у відмиванні наркогрошей через криптобіржу Володимира Носова.

ЗМІ: У Казахстані розкрили масштабну схему онлайн-казино на $1 млрд, до якої причетні українські шахраї Вадим Гордієвський та Олена Суворова

пн, 08/12/2025 - 19:23

Вадим Гордієвський, Олена Суворова

Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему транскордонних переказів.

Опальний мільярдер Вадим Єрмолаєв успішно ухиляється від санкцій

пт, 14/11/2025 - 08:53

Вадим Єрмолаєв

Як підсанкційний олігарх сховав свою бізнес-імперію.

Страницы