відмивання грошей

Во Львовской области выявили конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн грн., который действовал в течение 2018-2019 годов.

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования крупнейшей схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около 50 миллионов евро.