СБУ «накрыла» сеть фиктивных дилерских центров Forex, выкачивавших деньги из страны

Оперативники СБУ пресекли деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги доверчивых украинцев, пытающихся заработать на рынке Forex.

Аферисты организовали разветвленную сеть якобы дилерских центров Forex в Киеве, Харькове, Днипре, Одессе и Львове. Причем установлено, что как минимум часть похищенных с ее помощью денег уходила в Россию и использовалась для финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 25 ноября.

"Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. н. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", – говорится в сообщении СБУ.

"Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. "ЛНР/ДНР", – заявляет СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых афер.

Также сотрудники СБУ изъяли "методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации".

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия. Устанавливают причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых махинаций.

Источник фото: пресс-центр СБУ