СБУ викрила схему Бамбізова на півтора мільярди

Ексфіскал Євген Бамбізов створив грандіозний конвертаційний центр.

Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та СБУ.

СБУ та прокуратура не називають особу високопосадовця, але на фото вгадується колишній голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов, якого суд дозволив обзивати «сумнозвісним».

Повідомляється, що організатори та учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено великі суми готівки

За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Зокрема, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд грн.

«Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн грн за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн грн. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували», – повідомляють у прокуратурі.

В СБУ уточнили, що серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Повідомляється, що для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

За даними СБУ, під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, додали в СБУ.

Євген Бамбізов, який отримав підозру, проводив фінансові махінації за допомогою ексдепутата Харківської облради від “Партії регіонів” Вадима Горошка, передає 368.media з посиланням на міжнародне детективне бюро Absolution.

Євген Бамбізов займається незаконним відшкодуванням ПДВ за винагороду у розмірі 30% від суми відшкодованого ПДВ підприємства. Вадим Горошко був засновником ГО “Громадська організація Союз Інвалідів”, через яку “відкати” потрапляли до Бамбізова. На нього оформлені наступні фірми:

✔️”ЮФ “Права людини”
✔️ТД “Промсталь” (припинено)
✔️”Український промисловий ресурс” (припинено)
✔️”Фінансово-будівельна компанія Лідера”
✔️”Рекламна агенція “Марка”
✔️”Рекламне агентство “Статус”
✔️”ПФК Содружество” (припинено)
✔️Асоціація “Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь”( припинено)
✔️ТД Елетромашхолдінг”
✔️”Укрснаб плюс”
✔️”Ав-промтрейд”
✔️”Центр медіації та партнерства”
✔️”ФК “Бізнес-партнер”

Та ще багато інших. Також на нього оформлені автівки, якими користується Бамбізов.

Завдяки допомозі Горошка, Бамбізов також фінансував партію “За життя” нардепів-втікачів Євгена Мураєва та Вадима Рабіновича.

Бамбізов займається незаконним відшкодуванням ПДВ за винагороду у розмірі 30% від суми відшкодованого ПДВ підприємства. Винагороду підприємства за вказівкою експосадовця перераховують на рахунки підприємств, підконтрольних громадянам Горошку Вадиму та Русецькому Анатолію, які займаються протиправною діяльністю, пов’язаною з незаконною конвертацією грошових коштів та які в подальшому перераховуються на підконтрольні офшорні компанії, та частково за вказівкою Бамбізова Є.Є. перераховують на рахунки політичної партії «За життя», засновниками якої являються Рабінович В.З. та Мураєв Є.В.

Мураєв та Бамбізов перебувають у близьких стосунках. Перший сприяв у кар’єрному зрості Бамбізову, який в свою чергу допомагав Мураєву у вирішенні певних комерційних питань, пов’язаних із податковим контролем.

Нагадаємо, що після Революції гідності Євген Бамбізов працював виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби, керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. У вересні 2019 року його було звільнено з посади очільника Офісу великих платників податків. У листопаді того ж року Бамбізова затримала СБУ за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Через два роки, у вересні 2021-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо Бамбізова.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.