Дослідники з’ясували, як Іран створив тіньовий флот, який допомагає Росії обходити санкції

Схему вигадали швейцарські адвокати.

У 2019 році Іран через швейцарських адвокатів і панамські офшори створив тіньову інфраструктуру для продажу нафти в Китай. Згодом до неї долучилися Росія і Венесуела. Як передає «Бабель», про це йдеться в розслідуванні Financial Times і некомерційної дослідницькою групи C4ADS.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди, яка ненадовго послабила санкції в обмін на обмеження Іраном своїх ядерних амбіцій. Наступного року він скасував тимчасові винятки, які дозволяли восьми країнам, включно з Китаєм, продовжувати купувати іранську нафту, не боячись американських санкцій.

Навесні 2019 року Іран почав створювати офшорні компанії для зареєстрованого в Панамі товарного брокера Ocean Glory Giant.

Ocean Glory хотіла оформити морські іпотеки — у цьому випадку фіксовану заставу, забезпечену судном, а не звичайний кредит на його придбання — на окремі нафтові танкери, щоб вони слугували гарантією для угод з китайськими покупцями. Якби Ocean Glory не отримала оплати за доставлену нафту, вона могла б звернути стягнення на іпотеку й заявити права власності на судно контрагента. У даних про походження нафти вказали Ірак і Малайзію.

Загалом швейцарські адвокати підписали іпотечні кредити на понад 30 танкерів вартістю близько мільярда доларів. Розслідування стверджує, що ці судна використовували майже виключно для транспортування нафти на мільярди доларів з Ірану, Венесуели, а пізніше з Росії.

Не зрозуміло, хто саме купував нафту. Кожен танкер був зареєстрований на окрему холдингову компанію в Гонконзі, на Маршаллових або Кайманових Островах, якою керував інший підставний китайський директор, що майже не мав публічного статусу. Однак номери телефонів та інші деталі в іпотечних документах свідчать про те, що деякі компанії мали звʼязки з китайськими фізичними та юридичними особами, проти яких США запровадили санкції під час першого терміну президентства Дональда Трампа.

Вісім компаній використовували один і той самий китайський номер телефону, який, згідно із записами, був зареєстрований на імʼя Лі. Ці звʼязки вказують на те, що багато суден є частиною того, що C4ADS описала як «одну з найбільших колекцій суден тіньового флоту у світі», ймовірно, контрольовану одним кінцевим бенефіціарним власником у Китаї.

З 34 морських іпотек, узгоджених між 2019 і 2023 роками, щонайменше 19 підписали у вересні або листопаді 2022 року. Саме тоді тіньовий флот почав перевозити російську нафту у відповідь на західні санкції проти Росії.

Згідно з аналізом C4ADS, поки діяли іпотеки, різні судна перевезли щонайменше 130 мільйонів барелів нафти приблизно на $9,6 мільярда. Майже половина з неї походила з Ірану, близько чверті — з Росії, трохи менше за 20% — з Венесуели. Практично вся ця нафта — 93% — опинилась у Китаї.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.