ГПУ установила перечень компаний, отмывавших деньги для Януковича

Более 15 млрд гривен «отмыли» для «Семьи» фиктивные компании, свыше 1,5 млрд гривен из этой суммы потрачено на строительство резиденции «Межигорье» под Киевом.

Размах преступных махинаций с отмыванием и обналичиванием денег для Виктора Януковича после его вхождения в должность Президента Украины обеспечивали сто с лишним специально созданных фиктивных предприятий, в основном зарегистрированных в Одессе. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 4 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщила «Первая инстанция».

Как следует из судебных материалов, Генпрокуратура расследует факты завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства имуществом в особо крупном размере и его легализации (отмывания) по ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что в 2007-2013 гг. экс-президент Виктор Янукович по сговору с группой лиц завладел госимуществом в особо крупном размере, а именно: комплексом сооружений «Урочище Межигорье» (в селе новые Петровцы Вышгородского района Киевской области).

В дальнейшем, «с целью удовлетворения собственных нужд, в том числе для личного проживания», беглый топ-чиновник за счет полученных противоправным способом средств в сумме более 1,5 млрд. гривен осуществил строительство отдельных объектов резиденции «Межигорье» под видом сооружения ООО «Танталит» основных средств, а благотворительным фондом «Возрождение Украины» — объектов благотворительного направления».

В материалах следствия указывается, что в 2010 году Янукович решил создать ряд фиктивных предприятий ради «участия в схемах хищения государственного имущества».

Функция по созданию и работе таких предприятий, а также финансированию с их помощью строительства «Межигорья», было возложено на двух доверенных лиц экс-президента, имена которых не указаны в судебных документах.

Как установили в Генпрокуратуре, подопечные Януковича вместе с сообщниками создали более 100 фиктивных предприятий, (в основном зарегистрированных в Одессе).

Среди них в частности:

• «Гравиторг»,
• «Сеор Трест Трейдинг»,
• «Европа Борт»,
• «Тоха»,
• «Топтрансенерго»,
• «Укрголдмет»,
• «Сервисстрой-Торг»,
• «Терано»,
• «Стройтехсервис-Донбасс»,
• «Будспецинвест»,
• «Проект-Модерн»,
• «Вестком Н»,
• ИФК «Атив-Инвест»
•
В дальнейшем, в течение 2010-2013 годов, сообщники, используя указанные компании, с согласия высшего руководства государства, наладили в интересах Януковича схему хищения госсредств путем участия созданных обществ в теневых схемах минимизации доходов действующих предприятий, обналичивании денег на сумму свыше 15 млрд. гривен.