Слідство нарешті поставило крапку у розслідуванні зернової афери олігарха Федоричева

Росіянин Олексій Федоричев наніс Україні збитків на понад $60 млн.

Антикорупційні органи завершили слідство у справі про заволодіння зерном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на понад $60 млн, передає LIGA.net з посиланням на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування стосовно власника міжнародного зернотрейдера, бізнесмена російського походження, який організував схему.

Прізвища фігуранта не називають. З обставин справи випливає, що йдеться про Олексія Федоричева. Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.

За даними слідства, у 2014 році посадові особи ДПЗКУ у змові з представником приватної міжнародної компанії реалізували схему продажу зерна за заниженими цінами через декілька пов’язаних структур, які виконували роль посередників.

Постачання продукції здійснювалося до Саудівської Аравії на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам. Контракти не були виконані належним чином – державна корпорація коштів не отримала.

Загальна сума збитків становила понад $60 млн. Більше ніж $40,9 млн з них фігуранти, як стверджує слідство, легалізували через мережу іноземних компаній, зареєстрованих у юрисдикції Кіпру.

До реалізації схеми були причетні шість осіб. Щодо трьох колишніх посадовців ДПЗКУ та одного іноземного бенефіціара суд уже виніс обвинувальні вироки. Ще один епізод щодо представника зернотрейдера розглядає суд.

У 2018 році НАБУ оголосило Федоричева в розшук, а суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" та на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належали бізнесмену.

Проти Федоричева було запроваджено санкції РНБО. У травні 2020 року санкції з підприємця зняли після указу президента, та у жовтні 2022 року бізнесмен російського походження знову опинився під санкціями України – за комерційну діяльність в галузях економіки, що забезпечують суттєве джерело доходів для уряду Росії.

У липні 2024 року НАБУ і САП добилися арешту середньовічного замку Федоричева в Італії. Його визнали речовим доказом у справі про завдання понад $60 млн збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Колишній голова ДПЗКУ Петро Вовчук, який фігурував у справі разом із Федоричевим, у 2023 році визнав свою вину й отримав п'ять років умовно.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.