Мін’юст США смикає Binance за гроші Корпусу вартових ісламської революції

Найбільша у світі криптобіржа може знову втрапити у халепу.

Мін’юст США розпочав перевірку діяльності біржі Binance після того, як вона закрила внутрішнє розслідування щодо обробки транзакцій для контрагентів, пов’язаних із підсанкційним Іраном, на $1,7 млрд. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, передає Іncrypted.

Підґрунтя справи

Нагадаємо, у середині лютого 2026 року в пресі з’явилася інформація про те, що Binance обробляла угоди з криптоактивами для контрагентів, пов’язаних з Іраном і Корпусом вартових ісламської революції. Також це нібито спричинило звільнення в команді з дотримання комплаєнсу.

У Binance це спростували. У компанії підкреслили, що виявили порушення та повідомили про них, а звільнення відбулися внаслідок кадрових перестановок.

Крім того, 11 березня 2026 року Binance заявила, що подала позов проти WSJ через «неправдиві та наклепницькі» твердження. Також, за запевненнями біржі, її система контролю знизила ризики порушення санкцій майже на 97% у період з 2024 по 2025 рік.

«WSJ продовжує поширювати ті самі неправдиві твердження, що ще раз підтверджує необхідність даного судового розгляду», — заявили в компанії.

Водночас справою зацікавився Сенат США. Член Комітету з внутрішньої безпеки Сенату США Річард Блументаль розпочав власне розслідування потенційного порушення санкцій.

Тепер і Мін’юст?

За даними джерел, на які посилається видання, влада вже звернулася до людей, обізнаних щодо іранських транзакцій, з метою збору доказів.

Крім того, спостерігач від Мінфіну США нібито затребував документацію, зокрема папери щодо ділового партнера Blessed Trust. Раніше Binance заявила, що закрила його рахунки після внутрішнього розслідування.

Це платіжна компанія з Гонконгу. Лише вона обробила, використовуючи інфраструктуру біржі, близько $1 млрд для рахунків, пов’язаних із суб’єктами в Ірані.

Водночас у WSJ зазначили, що не мають інформації, чи спрямоване розслідування Мін’юсту проти Blessed Trust, інших клієнтів біржі або безпосередньо компанії.

У коментарі Incrypted в Binance зазначили, що їм нічого не відомо про будь-яке розслідування. Разом з тим компанія продовжить співпрацю з правоохоронними органами та владою для встановлення фактів.

Також в організації підкреслили, що не згортали жодного комплаєнс-розслідування, пославшись на розкриту раніше схему, рахунки учасників якої були заблоковані.

На думку представників Binance, WSJ продовжує поширювати неправдиві твердження, і позов компанії покликаний покласти цьому край.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.