[гучні справи]

Глава СНБО Александр Турчинов опроверг свою причастность к злоупотреблениям, связанным с уклонением от налогообложения в сфере валютообменных услуг, о которых поведал сюжет известного расследовательского телепроекта.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы секретаря СНБО, сообщила «Экономическая правда».

"Как государственный чиновник, Александр Турчинов вообще не занимается никаким бизнесом. А его семья и предприятия, которыми они владеют, не имеют отношения к сфере обмена валют", - отметила в частности пресс-служба.

В сообщении указывается, что обвинения Турчинова в ведении бизнеса в сфере обмена валют - "безосновательная дискредитация и компрометация Секретаря СНБО Украины".

Пресс-служба главы СНБО также заявляет, что Александр Турчинов готовит судебный иск к авторам сюжета, в котором самого Турчинова и приближенного к нему нардепа Руслана Лукьянчука связывают с сетью обменников.

Напомним, проект "Наші гроші" обнародовал сюжет, в котором отмечалось, что сети обменников "Абсолют Финанс" и "Магнат", сети которых которые насчитывают более тысячи пунктов обмена в стране, якобы принадлежат лицам, приближенным к нардепу Руслану Лукьянчуку и председателю СНБО Александру Турчинову (оба – из "Народного фронта").

В сюжете в частности рассказывается, что на сожительницу нардепа Лукьянчука Илону Бродовскую и ее родственников записаны пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат". Причем вопреки законодательству, обмен валют в этих обменниках якобы осуществляется без кассовых аппаратов, то есть – без предоставления автоматической налоговой отчетности в ДФС.

При этом в фискальной службе, по словам журналистов, утверждают, что автоматически определить, какие обменники не используют отчетность, будто бы невозможно.

Журналисты напомнили, что НБУ ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям в 2016 году. Он обязал обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). По информации ДФС, лицензию на право обмена валют получили 32 компании. Из них 27 зарегистрировали кассовые аппараты в ДФС, остальные пять - нарушают закон. Однако перечень компаний-нарушителей ДФС не предоставляет, отмечая, что будто бы определить их можно только прямым наблюдением.

Между тем авторы сюжета утверждают, что журналисты проекта обнаружили две такие компании – "Абсолют Финанс" и "Магнат". При этом количество обменников, принадлежащих двум этим компаниям, составляет почти четверть всех лицензированных обменных пунктов Украины.

Обе компании якобы записанны на учительницу экономики и географии в киевской школе №304 Оксану Бродовскую. Среди соучредителей и ее 23-летняя дочь, модель - Илона Бродовская и 74-летний отец Григорий Пронько.

Сама Оксана, как утверждают "Наші гроші", многие годы работала помощником депутата Руслана Лукьянчука. Помощником этого же депутата был и ее муж - Валентин Бродовский, который до 2012 года также был соучредителем ФК "Абсолют Финанс".

Дочь Оксаны - 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 млн грн), якобы вообще зарегистрирована в квартире жены нардепа. При этом Руслан Лукьянчук в комментарии программе сказал, что не знает Илону. Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным "Мало ли, кто где прописан".

Жена Лукьянчука владеет двумя квартирами в этом доме. В нем же расположены офисы финкомпаний, где одновременно находится еще и фирма "Топ Стиль", в которой работала жена Лукъянчука.

Офис этой компании Бродовские получили от тещи главы СНБО Александра Турчинова - Тамары Белибы. В нем прописана еще одна валютообменная компания - "Октава Финанс" - с идентичным компаниям Бродовских сайтом и тем же главным бухгалтером.

Директор "Октавы Финанс" возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописана по адресу древнейшего семейного офиса Турчиновых-Белиба - на улице Туровской в Киеве.

Как утверждают "Наші гроші", жена Лукъянчука Мирослава является бизнес-партнершей матери Турчинова - Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБОУ Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".

Только по официальным данным Национального банка, компании "Магнат", "Октава" и "Абсолют" обладают более 1200 обменными пунктами из трех с половиной тысяч легальных обменников Украины.


fb Ми в Twitter RSS

матеріали

Денис Пащенко

В мережу потрапили аудіо та відео-записи розмов за участі бізнесмена з кримінальним минулим Дениса Пащенко, на яких зафіксовано обговорення організації наркотрафіку до країн Європейського Союзу.

Попри те, що чутки про «звірства людоловів» явно перебільшені, правозахисники підозрюють, що слідчі покривають порушників.


fb Мы в Twitter RSS

хроніка